В Подмосковье появился новый вид ЖКХ-мошенничества через терминалы оплаты? – А. Подчуфаров © — LiveJournal

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU – Пострадавшие вкладчики кредитного потребительского кооператива (КПК) “Капитал Инвест”, которыми признаны более 1 800 человек подали иски на сумму около 917 млн рублей, сообщила следователь по особо важным делам следственного управления УМВД по Липецкой области Екатерина Баранова.

По ее словам, в ходе расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в отношении руководителя и главного бухгалтера кооператива, было арестовано имущество и деньги на расчетных счетах КПК на сумму около 260 млн рублей.

Финансовая организация действовал в 18 регионах России с 2014 года и принимала от населения вклады под 14% годовых. Главный офис компании, располагавшийся в Липецке, в декабре 2018 года внезапно прекратил работу. Со счетов пропало более 100 млн рублей, принадлежавших пайщикам, скрывшиеся председатель правления кооператива и главбух заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Кроме Липецкой области уголовные дела в отношении руководства “Капитал Инвеста” возбуждены в Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Тульской, Пензенской, Ивановской и ряде других областей, а также в Краснодарском крае. Все дела объединены в одно производство.

Общие сведения

Количество домов, находящихся в управлении, ед.:  58 Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м:  944 901.00 Присвоенный рейтинг на дату выгрузки:  37,00

Регистрационная информация

Сокращенное наименование:  ЗАО УК “Капитал-Инвест” Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации):  Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Капитал-Инвест” Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица):  г. Москва, ул. Лебедянская, д. 17, к. 1, п. 146 комната 8 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  7709847103 ОГРН:  1107746044152

Контакты

ФИО руководителя:  Сергей Анатольевич Лембик Контактные телефоны:  8(495) 225-30-78 Адрес электронной почты:  [email protected] Адрес фактического местонахождения органов управления:  г. Москва, пер. Чапаевский, д. 3

Дома в управлении ЗАО УК “Капитал-Инвест”

ЗАО УК “Капитал-Инвест” управляющая компания ЖКХ – список домов:

Адрес дома
1 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 10
2 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 12А
3 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 13
4 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 14
5 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 15Б
6 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 21
7 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 5
8 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 12
9 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 14
10 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 24
11 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26
12 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26А
13 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26Б
14 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В
15 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Школьная, д. 3
16 обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Школьная, д. 5
17 обл. Московская, г. Подольск, ул. Барамзиной, д. 3, к. 1
18 обл. Московская, г. Подольск, ул. Мраморная, д. 10
19 обл. Московская, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 7
20 обл. Московская, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 7А
21 обл. Московская, г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5.
22 обл. Московская, р-н. Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. Западный мкр Спортивная, д. 2
23 обл. Московская, р-н. Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. Западный мкр Школьная, д. 1
24 обл. Московская, р-н. Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25
25 обл. Московская, р-н. Раменский, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 34
26 обл. Московская, р-н. Раменский, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 35
27 обл. Московская, р-н. Раменский, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 36
28 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 1
29 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 10
30 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 11
31 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 12
32 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 13
33 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 14
34 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 15
35 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 2
36 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 3
37 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 4
38 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 5
39 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 6
40 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 7
41 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 8
42 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Брехово, мкр. Школьный, д. -, к. 9
43 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, д. 1
44 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, д. 2
45 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, д. 3
46 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, д. 5, к. 1
47 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, д. 5, к. 2
48 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, ул. Родниковая, д. 1
49 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, ул. Родниковая, д. 2
50 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, ул. Родниковая, д. 3
51 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, ул. Родниковая, д. 4
52 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Голубое, ул. Родниковая, д. 5
53 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, д. Елино, ул. Летняя, д. 2л
54 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, мкр. Высокое, д. 2Б
55 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 43, к. 1
56 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 43, к. 2
57 обл. Московская, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 43, к. 3

Показаны дома с 1 по 57 из 57 Список всех домов по управлением ЗАО УК “Капитал-Инвест”. imageФото Дмитрия Дзюбина.

В Банке России подчеркивают: возврат денег, вложенных в КПК, не гарантирован государством, на них не распространяются госгарантии системы страхования вкладов.

Сотни туляков, большая часть из которых пенсионеры, лишились своих сбережений, вложив их в КПК «Капитал Инвест». Организация четыре года работала без сбоя и обещала, что все «сбережения застрахованы». Были, пока у страховой компании «Якорь» не была отозвана лицензия. Вскоре после этого руководитель четырех подразделений «Капитал Инвест» исчез вместе с деньгами со счетом финансовой организации.

Подробнее об этом Myslo.ru писал здесь.

В Липецке, Рязани, Воронеже, Туле и ряде других регионов были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», в одних в отношении гендиректора фирмы Романа Казакова, в других – по факту обращения обманутых вкладчиков. Казаков объявлен в розыск и липецким судом заочно арестован. Но на данный момент его местонахождение не установлено. На имущество КПК и остатки средств на счетах наложен арест.

Самое печальное в этом всем то, что порядок возврата денег для вкладчиков КПК намного сложнее, чем если бы вклад был открыт в банке. В случае с КПК нет никаких гарантий, что все пайщики получат свои деньги обратно. Тем не менее, попытаться стоит. 

В Тульском отделении Банка России рассказали Myslo.ru, что делать пайщикам КПК «Капитал Инвест»:

Порядок действий пайщиков будет зависеть от того, пайщиками какого кооператива они являются, поскольку в нескольких регионах России был зарегистрирован ряд кредитно-потребительских кооперативов со схожими, а зачастую даже одинаковыми  наименованиями и использующими в названии слова «Капитал Инвест», отличить кооперативы друг от друга возможно лишь по ИНН и ОГРН.

В отношении КПК «Капитал Инвест» (ОГРН 1144824000188, ИНН 4824063101, адрес: 398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, стр. 63) введена процедура наблюдения – так решил Арбитражный суд Липецкой области. Сообщение об этом опубликовано в газете «Коммерсантъ» 6 апреля 2019 года. По закону для участия в деле о банкротстве финансовой организации кредиторы вправе заявить свои требования к ней в течение 30 календарных дней с даты этого объявления.

Кредиторы вправе заявить свои требования к КПК «Капитал Инвест» в срок до 6 мая 2019 года включительно.

Если вы заключали договор с этим КПК «Капитал Инвест», то следует проверить реквизиты сторон (данная информация указана в последнем разделе договора).

Если ОГРН, ИНН и юридический адрес совпадают с вышеуказанными, то вам нужно написать три одинаковых заявления о включении в реестр требований кредиторов и сделать по три экземпляра копий следующих документов: договор; квитанции об оплате или иные документы, подтверждающий перечисление денежных средств по договору.

При наличии следует также сделать копии дополнительного соглашения, решения суда, книжки пайщика, свидетельства о наследстве с указанием на договор, сумму и должника КПК «Капитал Инвест». В заявлении укажите ваши контактные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона. Также следует указать реквизиты для перечисления денежных средств.

Важно не забыть: все копии документов должны быть сделаны с одной стороны листа, не следует резать бумагу или скреплять листы степлером. Их можно соединить простой канцелярской скрепкой.

Два полных пакета таких документов (заявление и все копии) нужно направить Почтой России заказным письмом с уведомлением о вручении по следующим адресам:

1. 125480, г. Москва, а/я 77, арбитражный управляющий Засядько Роман Васильевич;

2. 398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, стр. 63, КПК «Капитал Инвест».

Работники Почты России выдадут вам квитанции, подтверждающие направление этих заказных писем с уведомлением. Вам нужно сделать копии этих квитанций и вложить их в третий пакет. Его вы направите также заказным письмом с уведомлением в Арбитражный суд Липецкой области по адресу: 398019, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 7. В этот третий пакет кроме копий почтовых квитанций должны входить также заявление и копии документов, которые вы направляли двум предыдущим адресам.

Требования будут считаться заявленными в срок, если они были отправлены Почтой России до 6 мая 2019 года включительно. Дата поступления к временному управляющему, в Арбитражный суд и в КПК «Капитал Инвест» не имеет значения.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 20 августа 2019 года в помещении суда по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 7.

Если речь идет о других КПК, то пайщикам необходимо обратиться в суд по месту нахождения кооператива с иском о взыскании денежных средств по договору передачи личных сбережений, если срок возврата этих личных сбережений уже наступил.

Если срок возврата личных сбережений, указанный в договоре с кооперативом, еще не наступил, необходимо направить в адрес КПК уведомление о досрочном расторжении данного договора и возврате денежных средств, и только потом обращаться в суд с иском о взыскании денежных средств.

Кроме того, пайщикам целесообразно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможных признаках мошенничества и признании пайщика потерпевшим по уголовному делу. Это необходимо для получения возможности подачи гражданского иска в уголовном деле непосредственно к лицам, виновным в мошенничестве и причинившим пайщикам ущерб.

В каких случаях, если КПК закрывается, пайщики могут рассчитывать на компенсацию?

К деятельности КПК применяются общие для всех юридических лиц правила прекращения деятельности и ликвидации юридических лиц. КПК может быть ликвидирован по решению пайщиков либо по решению суда. Компенсации пайщикам возможны от самого кооператива и за счет средств кооператива, если таковые имеются, за исключением случая, когда выплаты производит страховая компания (либо общество взаимного страхования), при наличии соответствующего договора (но это в идеале. – Прим. ред.).

В договорах пайщиков указано, что средства застрахованы в страховой компании «Якорь». Это действующая организация? С помощью нее можно каким-то образом получить компенсацию пайщикам?

2 ноября 2018 года отозваны лицензии на все виды страхования у  Страховой акционерной компании «Якорь», страховавшей ответственность кооператива перед пайщиками. 17 декабря 2018 года досрочно прекращены все обязательства по договорам, заключенным данной страховой компанией, в связи с чем подача в настоящее время требований о выплатах по страховым полисам невозможна.

Как уберечься от подобных случаев и на что обращать внимание при вкладывании средств в подобные КПК финансовые организации?

Пайщик участвует в финансовых взаимоотношениях с КПК на свой страх и риск. Возврат денег, переданных в КПК по договорам передачи личных сбережений, не гарантирован государством, на них не распространяются государственные гарантии системы страхования вкладов.

Безусловно, не следует передавать свои деньги юридическим лицам, нарушающим закон – не имеющим статус КПК, либо КПК не вступившим в саморегулируемые организации, но даже при выполнении со стороны КПК всех формальных требований, предусмотренных действующим законодательством, это не является гарантией возврата переданных кооперативу личных сбережений, например,  при возникновении финансовых проблем у кооператива, например, в связи с невозвратом займов, выданных уже самим кооперативом, или при совершении мошеннических действий руководством кооператива. В этом случае пайщики могут рассчитывать лишь на то, что в рамках судебных процессов будет найдено имущество кооператива, на которое может быть в установленном порядке обращено взыскание.

Уберечься от подобных случаев возможно, только постоянно получая полную и достоверную информацию о финансовом состоянии кооператива.

Каждый КПК обязан состоять в саморегулируемой организации (СРО). Уточните, в какой СРО он состоит, и проверьте эту информацию. Реестры организаций со списком участников опубликованы на сайте Банка России.

Юридическая форма организации должна быть «Кредитный потребительский кооператив» (КПК) или «Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив» (СКПК). Все остальные формы – ООО, ОАО, ЗАО, ИП – неправомочны.  Если увидите название типа ООО «Кредитный потребительский кооператив», знайте: перед вами мошенники.

Проценты по вложениям не должны превышать ключевую ставку Банка России больше чем в 1,8 раза. Гарантировать доходность КПК не могут, это запрещено законом.

Если считаете, что организация ведет незаконную работу, обращайтесь в Банк России по тел. 8-800-300-30-00 или через интернет-приемную на сайте cbr.ru.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное. Другие статьи по темам Событие Капитал Инвест украл у туляков миллионы рублей Место ТулаТульская область Чтобы присоединиться к этой группе, зайдите в ОК или создайте профиль Войти через 149 участников Квартиры от застройщика с ремонтом в Краснодаре | 214 ФЗ, ипотека, маткапитал. Комплексы сданы: ЖК “Оникс”, ул. Российская, 267 ЖК “Грин Парк” Литер 1-3, ул. Благоева, 29 ЖК “Арена Парк”, ул. Агрономическая, 2/5. Строящиеся комплексы: ЖК “Оникс”, 2-я очередь ул. Российская, 267 ЖК “Оникс”, 3-я очередь ул. Российская, 267 Подробности по номеру: 8 800 500 33 55. Звонок по России бесплатный. 8 (800) 500-33-55 ул. Восточно-Кругликовская, 96 Вся информация

  • Прикреплённое событие СК Капитал Инвест Вт 08:42 ещё ••• 00:15 Охота на квартиры 1
  • СК Капитал Инвест вчера 10:56
  • СК Капитал Инвест вчера 09:57 ещё ••• 1
  • СК Капитал Инвест Пн 10:43 ещё ••• 01:27 ЖК «Оникс». Ход строительства. Январь 2022 г. 1
  • СК Капитал Инвест Пн 10:31 ещё ••• 01:27 ЖК «Оникс». Ход строительства. Январь 2022 г.
  • СК Капитал Инвест Пт 08:52 ещё ••• 4
  • СК Капитал Инвест 27 янв ещё ••• 1
  • СК Капитал Инвест 26 янв ещё ••• 00:11 Благоустроенный двор 🏡 2
  • СК Капитал Инвест 25 янв ещё ••• 1
  • СК Капитал Инвест 24 янв ещё ••• 00:16 Евро планировки ☑️ 1
  • СК Капитал Инвест 21 янв ещё ••• 1
  • СК Капитал Инвест 20 янв ещё ••• 1

Показать ещё Например: ООО Империал  или  Астахова Людмила

imageimage

ИНН: ОГРН: ОГРЮЛ:

ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ” – 10 организаций из 6 городов с полной информацией из ЕГРЮЛ – реквизиты, руководство, учредители, контактные данные и прочие сведения. Отображены действующие компании, показать ликвидированные

г. Москва (3)

Контактные данные и реквизиты ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ” в г. Москва: руководство, юридические адреса, учредители 3 организаций. ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ” Генеральный Директор Соколов Алексей Владимирович 105066, ул. Красносельская нижн., д. 21, эт. 1 пом i ком 1б, г. Москва Разборка и снос зданий ИНН 7723411213 ОГРН 1157746904765 Дата регистрации 02.10.2015 ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Генеральный Директор Колесов Сергей Юрьевич 129329, ул. Кольская, д. 2, эт. 4 п viii комн 14, Корпус 6 г. Москва Строительство жилых и нежилых зданий ИНН 7709900396 ОГРН 1127746228500 Дата регистрации 30.03.2012 ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Генеральный Директор Дёмин Валерий Викторович 124365, Э 1 пом ii к 4 оф в, Корпус 1619 г. Москва, г. Зеленоград Строительство жилых и нежилых зданий ИНН 7735168612 ОГРН 5177746356695 Дата регистрации 20.12.2017

Республика Башкортостан (3)

Контактные данные и реквизиты ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ” в Республике Башкортостан: руководство, юридические адреса, учредители 3 организаций. ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Генеральный Директор Шальнова Анастасия Игоревна 450073, ул. Юрия гагарина, д. 6, Офис 101, эт. 1 Республика Башкортостан, г. Уфа Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями ИНН 0276107632 ОГРН 1070276002191 Дата регистрации 09.03.2007 ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Директор Мирсаева Полина Игоревна 450007, ул. Защитников отечества, д. 6, Республика Башкортостан, г. Уфа Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами ИНН 0275900285 ОГРН 1150280002817 Дата регистрации 26.01.2015 ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Генеральный Директор Ахтямов Рамиль Фанильевич 450900, Ул. Фронтовиков, Д. 53б, Респ. Башкортостан, Г. Уфа, Д. Жилино Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием ИНН 0276966828 ОГРН 1210200058419 Дата регистрации 30.12.2021

Алтайский край (1)

Контактные данные и реквизиты ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ” в Алтайском крае: руководство, юридические адреса, учредители 1 организаций. ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Директор Шахворостов Сергей Иванович 658208, ул. Рихарда зорге, д. 161, Помещение 2 комната 2, Корпус 2 этаж Край Алтайский, г. Рубцовск Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин ИНН 5042103078 ОГРН 1085038012630 Дата регистрации 02.10.2008

Брянская область (1)

Контактные данные и реквизиты ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ” в Брянской области: руководство, юридические адреса, учредители 1 организаций. ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Генеральный Директор Середа Роман Николаевич 241050, Пр-кт Станке димитрова, Д. 106, Кв. 118, Обл. Брянская, Г. Брянск Строительство жилых и нежилых зданий ИНН 3257081328 ОГРН 1213200005193 Дата регистрации 15.11.2021

Новосибирская область (1)

Контактные данные и реквизиты ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ” в Новосибирской области: руководство, юридические адреса, учредители 1 организаций. ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Директор Мозговой Алексей Борисович 630091, ул. Мичурина, д. 12а, Офис 301а, обл. Новосибирская, г. Новосибирск Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ИНН 5406623291 ОГРН 1165476186721 Дата регистрации 02.11.2016

Другиe города (1)

В других городах найдено 1 организация с названием ООО “СТРОЙ-КАПИТАЛ-ИНВЕСТ”. ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Директор Шахворостов Сергей Иванович 658208, ул. Рихарда зорге, д. 161, Помещение 2 комната 2, Корпус 2 этаж Край Алтайский, г. Рубцовск Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин ИНН 5042103078 ОГРН 1085038012630 Дата регистрации 02.10.2008 ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Генеральный Директор Середа Роман Николаевич 241050, Пр-кт Станке димитрова, Д. 106, Кв. 118, Обл. Брянская, Г. Брянск Строительство жилых и нежилых зданий ИНН 3257081328 ОГРН 1213200005193 Дата регистрации 15.11.2021 ООО “СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ” Генеральный Директор Бальцевич Марина Вячеславовна 620036, Ул. Евгения савкова, Д. 15, Кв. 240, Обл. Свердловская, Г. Екатеринбург Разработка строительных проектов ИНН 6658550300 ОГРН 1216600074822 Дата регистрации 15.12.2021 Показать еще

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий